Indonesia đóng băng hơn 28.000 tài khoản liên quan cờ bạc trực tuyến
VOV.VN - Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Tài chính (PPATK) của Indonesia đã đóng băng hơn 28.000 tài khoản ngân hàng, bị nghi ngờ được sử dụng cho các hoạt động giao dịch tài chính bất hợp pháp trong năm 2024.
Indonesia vừa đóng băng hơn 28.000 tài khoản liên quan đến việc mua và bán tài khoản ngân hàng, nhiều tài khoản trong số đó được sử dụng gửi tiền cho các nền tảng cờ bạc bất hợp pháp - Giám đốc Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Tài chính của Indonesia Ivan Yustiavandana hôm qua (18/5) cho biết. Ngoài ra, các tài khoản này cũng được sử dụng để chuyển tiền thu được từ các hoạt động tội phạm khác, bao gồm lừa đảo và buôn bán ma túy.
Ông Ivan Yustiavandana trích dẫn Luật số 8 năm 2010, cho phép Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Tài chính của Indonesia đình chỉ tạm thời các giao dịch của khách hàng liên quan đến các tài khoản được phân loại không hoạt động, dựa trên dữ liệu của ngân hàng. Quy định này nhằm bảo vệ lợi ích công cộng và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống tài chính Indonesia, bằng cách ngăn chặn các tài khoản không hoạt động bị các đối tượng chiếm đoạt sử dụng giao dịch bất hợp pháp.
Việc Trung tâm đóng băng hàng loạt tài khoản ngân hàng đã khiến nhiều khách hàng lên tiếng phàn nàn về sự bất tiện. Tuy vậy ông Ivan Yustiavandana khẳng định những khách hàng có tài khoản bị đình chỉ vẫn được đảm bảo quyền sở hữu. Chủ tài khoản có thể kích hoạt lại bằng cách liên hệ với ngân hàng và làm theo các thủ tục bắt buộc.
Để bảo vệ tài khoản không bị chiếm đoạt sử dụng cho các hoạt động phi pháp như cờ bạc trực tuyến, Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Tài chính của Indonesia khuyến khích khách hàng nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa như: đóng các tài khoản không sử dụng trong thời gian dài, không chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên không xác định và báo cáo ngay cho ngân hàng hoặc cơ quan thực thi pháp luật nếu phát hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào từ các nguồn không quen biết.
Cờ bạc “móc” 31,5 tỷ AUD từ túi của người dân Australia
VOV.VN - Cờ bạc đang trở thành một gánh nặng kinh tế đối với người dân Australia khi người dân nước này chi một khoản tiền khổng lồ cho cờ bạc.
