VOV.VN - Ngày 4/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử bị cáo Hu Zhiqiang (Hồ Chí Cường) về tội “Vận Chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới’’.

VOV.VN - Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng, trong số tiền 4,5 tỷ USD chuyển ra và nhận từ nước ngoài, có gần 1 tỷ USD của bạn bè ở nước ngoài chuyển để mua cổ phần và tham gia tái cơ cấu Ngân hàng SCB.

VOV.VN - Hôm nay (11/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 05 bị can về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.

VOV.VN - Với tội danh "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", 13 bị cáo trong vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài đã bị TAND TP Hà Nội tuyên tổng cộng 32 năm tù.

VOV.VN - Trong đó, 3/7 bị can là đối tượng liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu.

VOV.VN - Cả 4 đối tượng khai nhận việc vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường).

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lạng Sơn cho biết, 01 đối tượng bị truy nã về hành vi tàng trữ, vận chuyển tiền giả đã ra đầu thú sau 20 năm lẩn trốn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ vừa gửi Thư khen Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội triệt phá thành công vụ vận chuyển trái phép số tiền đặc biệt lớn, gần 30.000 tỷ đồng, ra nước ngoài.

VOV.VN - Biên phòng An Giang xác định, toàn bộ số tiền 470.000 USD vận chuyển trái phép qua biên giới là tiền thật.

VOV.VN - Bị yêu cầu dừng kiểm tra, các đối tượng đi trên thuyền máy bỏ chạy vào bờ, rồi chạy về hướng biên giới Campuchia, bỏ lại bọc tiền 470.000 USD.