Từ khóa tìm kiếm: hoạt động rửa tiền
Lâm Đồng triệt phá đường dây rửa tiền gần 2.000 tỷ đồng
VOV.VN - Chiều tối 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý 23 đối tượng có liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.
Cảnh báo thủ đoạn rửa tiền của người nước ngoài tại Việt Nam
VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cảnh báo, phòng ngừa, phát hiện các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền.
Phát hiện mô hình lừa đảo sử dụng bitcoin
Một người đàn ông sống tại New York đã bị chính phủ Mỹ sờ gáy bởi một mô hình Ponzi sử dụng đồng bitcoin.
Trung Quốc phát hiện hoạt động ngân hàng bất hợp pháp 30 tỷ USD
VOV.VN - Trung Quốc bị nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước chỉ trích vì chưa mạnh tay với hoạt động rửa tiền.
