Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Xét hỏi vai trò bị cáo thuộc công ty trung gian

Chiều 15/11, HĐXX chuyển sang xét hỏi các bị cáo thuộc công ty trung gian thanh toán cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Họ bị cáo buộc giữ vai trò đồng phạm tổ chức đánh bạc với Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam. Một số bị cáo bị truy tố thêm tội Rửa tiền.

Bị cáo Trương Đức Đô (ảnh: Zing)

Trình bày trước HĐXX, bị cáo Trương Đức Đô (SN 1985, quê Hải Dương), phụ trách kinh doanh Công ty Home Direct khai, bị cáo biết Công ty CNC tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Vậy nên khi Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1982, ở Hà Nội), Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán trò chơi trực tuyến-Công ty CNC liên hệ để kết nối thanh toán thẻ cào cho game bài của Công ty CNC, Đô đã đồng ý và báo cáo “sếp”mình là Nguyễn Hoàng Linh (SN 1977, ở Hà Nội), Giám đốc điều hành Công ty Home Direct ký hợp đồng làm trung gian thanh toán cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet cho Công ty CNC. Điều này đã giúp Công ty Home Direct thu lợi bất chính gần 9 tỷ đồng. Ngoài ra, Đô được Tuấn cho gần 320 triệu đồng từ nguồn tiền hoa hồng do Công ty Home Direct trích %.

Lý giải tại tòa, bị cáo Trương Đức Đô cho biết, Home Direct là công ty trung gian thanh toán, cơ chế chung là hệ thống của đơn vị phát hành game gửi thông tin thẻ cào, mã số nạp thẻ cho Home Direct. Sau đó, Home Direct gửi thông tin cho các nhà mạng, các đơn vị phát hành thẻ, các đơn vị này kiểm tra xem có phải thẻ do đơn vị mình phát hành hay không, có hợp lệ hay không và gửi lại kết quả cho Home Direct, nhận được kết quả thì Home Direct chuyển kết quả cho đơn vị phát hành game.

Hành vi của bị cáo Đô phạm vào tội tổ chức đánh bạc. Trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Đô khai báo thành khẩn, tự nguyện nộp khắc phục toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để mong được xem xét, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Khi HĐXX thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Hoàng Linh thừa nhận, người của Công ty CNC thỏa thuận với công ty mình để ký hợp đồng kết nối trung gian thanh toán cho game đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.Club qua cổng Home Direct, thu lợi bất chính cho Công ty Home Direct gần 9 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo Linh bị cáo buộc phạm tội tổ chức đánh bạc. Trong quá trình điều tra và xét xử, Linh thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, tích cực tác động để Công ty Home Direct tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính thu được từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

HĐXX chiều 15/11

Liên quan đến việc Công ty CNC và Công ty Home Direct ký hợp đồng như trên, Phạm Quang Minh (SN 1984, ở Hà Nội) là Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT EPAY (Công ty VNPT EPAY) đã giúp sức tích cực.

Trả lời HĐXX, bị cáo Minh khai, tháng 9/2015, Nguyễn Quốc Tuấn đã trao đổi với bị cáo về việc cho Công ty CNC kết nối thêm với cổng thanh toán của Công ty VNPT EPAY. Đổi lại, Công ty VNPT EPAY sẽ thanh toán một phần sản lượng bằng tiền mặt đối với phần Công ty CNC (thực chất khi Công ty CNC và Công ty VNPT EPAY ký hợp đồng lại ký thông qua Công ty Giải pháp Việt do Hoàng Đại Dương làm Giám đốc) nhưng không xuất hóa đơn. Việc Công ty CNC và Công ty VNPT EPAY “bắt tay” được thể hiện rõ qua việc, Công ty VNPT EPAY sẽ chuyển tiền mặt cho người mà Công ty CNC chỉ định. Để hai bên cùng có lợi, Tuấn thỏa thuận với Minh trích % hoa hồng cho Tuấn là 0,5 % trên tổng doanh thu, Tuấn sẽ trích lại 0,2 % cho Minh.

Nhằm hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn theo yêu cầu của Tuấn, Minh và Châu Nguyên Anh (SN 1979, ở Hà Nội) là Giám đốc điều hành Công ty VNPT EPAY thỏa thuận với Nguyễn Đình Chiến (SN 1976, ở Hà Nội) là người điều hành Công ty HQ để nâng khống doanh số trong 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng do Công ty HQ xuất cho Công ty VNPT EPA trị giá hơn 1.264 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo Minh đã phạm vào hai tội: tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hoá đơn. Hành vi của bị cáo Tuấn phạm vào hai tội: tổ chức đánh bạc và đánh bạc./.