Tỷ phú Chu Lập Cơ thành khẩn khai báo hành vi rửa tiền hơn 33 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành Kết luận điều tra trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, bị can Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) tiếp tục bị xác định là chủ mưu, cầm đầu. Trước đó, bà Trương Mỹ Lan đã bị TAND TP.HCM tuyên án Tử hình trong giai đoạn 1 của vụ án Vạn Thịnh Phát. Ở giai đoạn 2, chồng bà Trương Mỹ Lan là tỷ phú Chu Lập Cơ bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền".

Kết luận điều tra xác định, Trương Mỹ Lan là đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức thực hiện rửa tiền với tổng số tiền 445.747 tỷ đồng. Trong đó: hơn 415.666 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội "Tham ô tài sản" của Ngân hàng SCB từ 916 khoản vay "khống" và 30.081 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Trương Mỹ Lan được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị can, đối tượng liên quan tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới số tiền hơn 4,5 tỷ USD. 

Trong vụ án này, chồng bà Trương Mỹ Lan là Chu Lập Cơ được xác định có hành vi Rửa tiền với số tiền 33,3 tỷ đồng từ nguồn tiền "Tham ô tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Quá trình điều tra xác định, tại ngân hàng SCB, Chu Lập Cơ mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán Visa, Master card để thanh toán các dịch vụ, mua sắm nữ trang, kim khí, đá quý cho cá nhân Chu Lập Cơ và vợ là Trương Mỹ Lan. 

Từ ngày 1/1/2018 đến 10/10/2022, Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp tổng số tiền hơn 225 tỷ vào các thẻ tín dụng nêu trên. Số tiền này có nguồn gốc từ phạm tội mà có. Trong đó, 113,2 tỷ đồng có nguồn gốc lấy từ các khoản vay khống tại ngân hàng SCB. 1,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua phát hành và bán trái phiếu công ty An Đông. 

Khai báo tại cơ quan công an, Chu Lập Cơ thừa nhận biết vợ là Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo nhân viên thực hiện nộp tiền vào tài khoản mang tên Chu Lập Cơ. Chồng của bà Trương Mỹ Lan thành khẩn khai báo, nhận thức rõ hành vi phạm tội và nhận trách nhiệm đối với hành vi "Rửa tiền" số tiền hơn 33,3 tỷ đồng.

"Hành vi của Chu Lập Cơ đã phạm vào tội "Rửa tiền" đối với số tiền 33,3 tỷ đồng, với vai trò đồng phạm với Trương Mỹ Lan" - Kết luận điều tra nêu.