Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền tiêu dùng cá nhân

• Một kế toán trưởng chiếm đoạt hơn 16 tỉ đồng
• Nhận gần 26 tỉ đồng tiền tạm ứng, chủ thầu biến mất

Sáng 18/6, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo ông Dương Đình Sơn (SN 1960, trú 14B Nguyễn Trung Trực, hiện ở 4B Lê Chân, Nha Trang) 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Buộc phải tra lại toàn bộ số tiền cho các bị hại.

Công ty Cổ phần xuất khẩu lao động Thương mại & Du lịch là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam, được Tổng công ty ủy quyền thực hiện xuất khẩu lao động (theo giấy phép của Bộ LĐTB&XH). Ngoài ra, công ty còn được phép kinh doanh một số ngành nghề khác như: Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn, dịch vụ môi giới tuyển dụng, cung cấp nhân lực cho các doanh nghiệp trong nước, đào tạo tin học, dạy nghề, ngoại ngữ.

Bi cáo Dương Đình Sơn trước vành móng ngựa.

Ngày 23/8/2006, Công ty có quyết định thành lập chi nhánh tại Nha Trang (gọi tắt là công ty TTLC – Nha Trang) và được Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; có trụ sở tại 4B Lê Chân, Nha Trang, đến ngày 16/8/2007, văn phòng chi nhánh dời về số 5B Lạc Long Quân, Nha Trang, do ông Nguyễn Chí Dũng – Phó Tổng Giám đốc Công ty TTLC – Hà Nội, kiêm giám đốc chi nhánh Nha Trang và Sơn giữ chức vụ phó giám đốc.

Theo đó, ngày 20/6/2006, ông Dũng có ủy quyền cho ông Sơn trực tiếp điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh. Nội dung ủy quyền: Hoạt động theo quy chế của chi nhánh, chịu trách nhiệm trước pháp luật và lãnh đạo công ty TTLC – Hà Nội. Đến ngày 24/5/2008, Sơn được bổ nhiệm làm giám đốc công ty TTLC – Nha Trang.

Theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do Sở KH&ĐT Khánh Hòa cấp và quy chế hoạt động thì: “Công ty TTLC – Nha Trang chỉ được giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp trong nước và tạo nguồn lao động trên địa bàn các tỉnh miền Trung và miền Nam, để cung ứng lao động đảm bảo cho việc thực hiện các hợp đồng mà công ty TTLC – Hà Nội ký kết với đối tác nước ngoài”. Từ khi thành lập, Công ty TTLC – Nha Trang không được Công ty TTLC – Hà Nội ủy quyền để đưa người đi làm việc ở nước ngoài và cũng không có văn bản ủy quyền hoặc cho phép Công ty TTLC – Nha Trang trực tiếp thực hiện các thủ tục để đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc và không được thu trực tiếp bất kỳ khoản tiền nào của người lao động.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2007-4/2008 có một số người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài qua nắm bắt sai sự thật trên phương tiện thông tin đại chúng mà Sơn quảng cáo, họ đến gặp Sơn tìm hiểu thì Sơn đã ký thỏa thuận và cam kết đào tạo ngoại ngữ để tạo nguồn đi xuất khẩu lao động nước ngoài, sau đó trực tiếp thu tiền và chỉ đạo Dương Anh Phương là kế toán của chi nhánh thu tiền của nhiều người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Trong đó, có 8 người ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Bình và Khánh Hòa xin đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Sơn thu tiền của họ nhưng không được đi xuất khẩu lao động với số tiền là 359.700.000 đồng và 12.500 USD (tương đương 200.439.500 đồng) đã tố cáo Sơn chiếm đoạt tiền của họ.

Toàn bộ số tiền trên, Sơn không đưa vào sổ sách để theo dõi, hạch toán theo quy định và cũng không báo cáo, chuyển khoản thu nào của số người xuất khẩu lao động sang thị trường Hàn Quốc về Công ty TTLC – Hà Nội, mà đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 7/7/2011, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã Sơn. Ngày 7/11/2011, Sơn đến Công an huyện An Lão, TP. Hải Phòng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.