Lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng dưới hình thức cá cược “Cắt đá tìm ngọc”
VOV.VN - Nhóm đối tượng người Việt Nam đã câu kết với một số đối tượng người Trung Quốc thiết lập đường dây lừa đảo trên không gian mạng dưới hình thức “Cắt đá tìm ngọc” và chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trong thời gian từ tháng 8/2024 đến khi bị bắt giữ.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm đối tượng lập các trang Fanpage “Phỉ thúy thiên bảo”, “Đá đến đổi vận”, “Đá Ngọc thô”, “Đồ trang sức giàu có”, “Đá may mắn”… Các đối tượng thường xuyên tổ chức livestream trực tiếp cá cược cắt đá với mục đích tìm ra ngọc quý để kêu gọi những người xem tin tưởng tham gia mua suất đặt cược rồi chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Vũ Văn Hải khai nhận: “Một nhóm của chúng tôi sẽ có 4 người, một người Trung Quốc phụ trách quản lý và cắt đá, tôi phụ trách công việc gửi số tài khoản để nhận tiền của khách. Chị Chi đảm nhiệm công việc livestream gọi khách vào chơi, còn anh Cảnh sử dụng chiếc điện thoại di động để bình luận tham gia chơi giống như những người khách chơi thật để tạo niềm tin cho những người chơi khác".
Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định một trong những đối tượng cầm đầu đường dây là Trần Thị Chi, sinh năm 1989, thường trú tại phường Ka Long và Vũ Văn Hải, sinh năm 1995, trú tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, Chi và Hải đã thuê nhà tại thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) và tiến hành tuyển người Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc tham gia với mức lương từ 5.000-6.000NDT/tháng.
Thượng tá Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Đây là chuyên án lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đầu tiên mà địa điểm các đối tượng đặt tại Trung Quốc và cho đến nay Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cắt đá đổ thạch, số tiền chiếm đoạt đã lên đến hàng trăm tỉ đồng. Trong vụ án này các bị can người Việt Nam thì với vai trò là đồng phạm đã tự nguyện chủ động tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà không bị ép buộc như trong các vụ án lừa đảo xuyên biên giới khác".
Qua xác minh ban đầu có khoảng 100.000 giao dịch chuyển tiền của các bị hại đến các tài khoản lừa đảo với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Thủ đoạn ghép ảnh, video nhạy cảm để lừa đảo của nhóm đối tượng Trung Quốc
Kết quả điều tra, xác minh cho thấy đây là nhóm đối tượng người Trung Quốc đã mua sim điện thoại Việt Nam đã chuyển vùng quốc tế, sau đó gửi ảnh, video nhạy cảm dựng từ AI, Deepfake... để để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản các nạn nhân.
