Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Chiều 25/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội, Công an TP HCM cho biết, cơ quan này vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trần Ngọc Hiếu (sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú quận Bình Thạnh, TP HCM) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiếu được cho là kẻ đã mạo danh nhân viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) lừa đảo số tiền gần 2 tỷ đồng của gần 30 cá nhân.

Tại Cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận: Vào khoảng giữa năm 2011, Hiếu tự giới thiệu với nhiều người rằng mình là nhân viên Ngân hàng VP Bank, chuyên giới thiệu chương trình khuyến mại của ngân hàng. Bằng chiêu bài lừa đảo rằng Ngân hàng VP Bank có chương trình dành cho nhân viên mua xe máy trả góp, còn nếu người mua, sau khi mua xe trả luôn một lần thì được ngân hàng giảm giá rẻ hơn mức giá thị trường từ 3 đến 7 triệu đồng/xe. Nhiều người đã tin tưởng nhờ Hiếu mua xe.

Hiếu khai, khi có người có nhu cầu cần mua xe, Hiếu hẹn họ ra quán nước gần cửa hàng xe máy rồi điện thoại cho đồng bọn là Võ Việt Chương (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú quận Phú Nhuận, TP HCM, là nhân viên Ngân hàng VP Bank nhưng đã nghỉ việc từ cuối năm 2011) tới tư vấn thủ tục, làm hồ sơ mua xe trả góp và đưa khách hàng đến các cửa hàng bán xe máy làm thủ tục lấy xe.

Khi khách hàng trả toàn bộ số tiền mua cho Hiếu. Hiếu đưa cho khách hợp đồng tín dụng giả với nội dung ngân hàng xác nhận đã nhận tiền; đóng phí trả trước cho cửa hàng bán xe, số tiền còn lại Hiếu chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn này hắn đã chiếm đoạt số tiền hơn 700 triệu đồng của 21 người. 

Ngoài ra, lợi dụng sự tin tưởng trong việc mua xe, Hiếu còn kêu gọi nhiều người góp vốn vào “Tập đoàn VP Bank” để đầu tư mua bán xe, kinh doanh bất động sản… với lãi suất 10% đến 12%/tháng. Được biết, Ngân hàng VP Bank không hề có công ty hay đại diện nào mang tên “Tập đoàn VP Bank”. Cũng bằng thủ đoạn làm giả hợp đồng đưa cho khách hàng, Hiếu đã chiếm đoạn của 6 cá nhân số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hiếu bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 4/2012 đến nay bị Cơ quan Công an bắt giữ. Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.