Bóc gỡ đường dây buôn lậu ô tô hạng sang với số lượng lớn
Đường dây có liên quan đến Lê Đức Thắng, Giám đốc Công ty TNHH ô tô Việt Thắng, tại số 196, đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội.
Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện trong khoảng thời gian từ tháng 11/2013 đến tháng 7/2014, nhiều công ty và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang không có quan hệ với doanh nghiệp cũng như người nước ngoài nhưng lại làm thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu ô tô theo chế độ phi mậu dịch dưới hình thức quà biếu, tặng. Sau đó, các công ty và doanh nghiệp này đã không sử dụng những chiếc ô tô đó mà chuyển nhượng lại ngay cho doanh nghiệp kinh doanh buôn bán xe ô tô hoặc các cá nhân có địa chỉ tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Điều đáng lưu ý là những chiếc xe ô tô trên đều là những chiếc xe ô tô hạng sang, có giá hàng tỷ đồng.
Theo CQĐT, Công ty này không đủ điều kiện, không được phép nhập khẩu các ô tô chưa qua sử dụng, loại 9 chỗ ngồi chở xuống. Tuy nhiên, Lê Đức Thắng thông qua một số đối tượng là Việt kiều, trong đó có Trần Doãn Hiền, SN 1954, quê quán ở Rạch Giá, Kiên Giang, để mua bán xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi chưa qua sử dụng rồi làm thủ tục nhập khẩu các xe ô tô này theo chế độ phi mậu dịch quà biếu, tặng từ Mỹ về Việt Nam sai quy định để kinh doanh thu lợi bất chính.
Các đối tượng Việt kiều này đã bán xe ô tô theo đơn đặt hàng của Thắng và làm thủ tục vận chuyển từ nước ngoài về cảng Hải Phòng. Sau đó, Thắng chỉ đạo các đối tượng khác chuyên môi giới làm thủ tục hải quan, môi giới tìm các công ty và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để nhờ đứng tên pháp nhân làm thủ tục nhập khẩu xe ô tô theo chế độ phi mậu dịch dưới hình thức quà biếu, tặng.
CQĐT làm rõ đã có 20 xe ô tô đã được thông quan, và tất cả đã được bán cho các tổ chức, cá nhân. Đó đều là những xe ô tô đắt tiền như: Lexus, Jeep, Land Rover… Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bắc Giang đã thu giữ 1 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Jeep Wranglegler Unlimited Sahara, trị giá khoảng hơn 4 tỷ đồng. Trung bình sau khi nhập khẩu và bán trót lọt mỗi chiếc xe, trừ chi phí, Lê Đức Thắng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng./.